5 “Lobos” de Wall Street
El mercado financiero siempre ha atraído a los aventureros que recurren a cualquier tipo de artificio para obtener el control de los flujos financieros. Algunos fueron tanto exitosos en sus maquinaciones que se hicieron famosos como: los “Lobos” de Wall Street.
La película “El Lobo de Wall Street“, en gran parte gracias a la genialidad del director Martin Scorsese, una vez más llamó la atención del gran público la parte oculta (o asolapada) de la vida financiera de la sociedad moderna. Jordan Belfort, interpretado por Leonardo di Caprio, es un personaje absolutamente real, cuya vida es aún más sorprendente, que su ego alterado cinematográfico.
A propósito, esta no es la primera película basada en la historia de Belfort. “La calderería” (2000) ya más de diez años es obligatoria para ser visto por todos lo que vinculan su destino a la negociación de valores. La esencia del fraude (estafa) era simple hasta la banalidad: los empleados de la empresa por teléfono ofrecían a los clientes valores que prometían fabulosas ganancias prácticamente sin ningún riesgo. El precio real de los valores además era a la vez significativamente menor que los empleados de Belfort vendían a sus clientes, y muy pronto se desvalorizaron en general. La estafa con la venta de las acciones no rentables a ciencia cierta se volvieron para los clientes y sus empresas en pérdidas por el valor de $200 millones, y la indemnización que recaía personalmente en Belfort como resultado del juicio, fue de $110,4 millones. De este valor, hasta el momento actual él fue capaz de indemnizar sólo $11,6 millones.
Por cierto: la publicación de sus memorias y el rodaje de la película le trajo a Belfort $1,7 millones, de los cuales a favor de la indemnización correspondió solamente $243 mil. La fama mundial, que sólo se fortaleció después de la película, también fue ventajoso para el “lobo”, ya que el número de contratos con las propuestas para realizar entrenamientos y conferencias aumentó varias veces.
2. BERNARD LAWRENCE MADOFF
A Bernard Madoff con razón se le puede denominar el depredador más grande de Wall Street. Este hombre estaba a la vanguardia de la bolsa de valores estadounidense American Stock Exchange NASDAQ, especializada en acciones de empresas de alta tecnología. Él era un miembro del Concejo de Administración, y por un cierto tiempo fue su presidente. Madoff era conocido como el pilar de Wall Street, ya que su autoridad era ilimitada e incuestionable. Su fondo de inversión Madoff Investment Securities, que existía desde 1960, gozaba de una popularidad enorme entre los inversores privados y empresas de inversión, ya que generaba de forma estable el 10—13 % anual.
Pero en 2009, Madoff fue sentenciado a 150 años de prisión. Los activos de la empresa en ese momento ascendían al valor de $17 mil millones, y después de la incautación de sus bienes se reveló que la deuda total de la empresa al canzaba la cifra de casi $50 mil millones. Como resultado, varios miles de personas perdieron su dinero.
Hoy en día, los expertos creen que durante todo el tiempo de su existencia, la empresa no hizo ni una sola transacción de valores, y que todas las “ganancias” se obtenían como resultado del “esquema de Ponzi” o “sistema piramidal de Ponzi“convencional. Este esquema recibió el nombre en honor al famoso estafador “creador de negocios piramidales” Carlo Ponzi. Su principio consistía en el pago de los ingresos (invertía sólo una pequeña parte de los fondos) a los depositantes activos de los fondos recaudados de otros.
3. JEROME KERVIEL
Si Belfort y Madoff creaban sus propias empresas para hacer dinero de la nada (o del aire), otros, para su propio enriquecimiento trataban de aprovecharse de las oportunidades que se les ofrecían como empleados, por las mayores empresas financieras mundiales. En el mundo financiero los ingresos del trabajador asalariado dependen directamente dela cantidad de ingresos que aporta a la empresa.
Esto empuja a muchos a efectuar riesgos innecesarios, en caso de que la suerte permita recibir una bonificación enorme. Uno de estos aventureros era Jérôme Kerviel (operador de bolsa), que provocó a su banco empleador Société Générale €4,9 mil millones. Durante 2 años realizó operaciones con más de €50 mil millones (el límite permitido era de €125 millones), que es más grande que el valor total del banco Société Générale, aproximadamente en 1,5 veces.
Sin embargo, Kerviel no tuvo suerte. En lugar del porcentaje de los ingresos recibidos, recibió tres años de prisión y dos años de libertad condicional, con la indemnización de €4,9 mil millones, por los daños causados a su empleador. Al mismo tiempo, Kerviel negó las acusaciones y dijo que el banco hacia la vista gorda deliberadamente a su actividad, hasta que genere ingresos (en 2007 ascendió a €1,4 mil millones). A esta versión de su interacción con la Société Générale, Jérôme Kerviel describe en el libro “El Engranaje: memorias de un trader“.
4. GEORGE SOROS
No todos los lobos de Wall Street violan la ley, o, en cualquier caso, no todos se dejan coger en esto. Y aunque en relación a las actividades de George Soros, uno de los hombres más ricos de nuestro tiempo, se han realizado muchas investigaciones, y que fue condenado al pago de multas (por ejemplo, $2,2 millones en 2002), en general, hasta el día de hoy no ha sido pillado en maquinaciones de mayor escala, que con el uso de la información confidencial (“insider“). Su primer $1 mil millones lo ganó en en día, el 16 de septiembre de 1992, cuando realizó la especulación más famosa en la historia y se convirtió en el “Hombre, que quebró el Banco de Inglaterra“.
Hasta la fecha, la transacción ha adquirido multitud de mitos, pero la idea central se puede resumir de la siguiente manera: con las libras esterlinas acaparadas de antemano (del orden de £5 mil millones), en la mañana del 16 de septiembre de 1992 llevó a cabo el colapso el tipo de cambio de la libra esterlina, empezando a venderlas por marcos alemanes. El estallido del pánico fue justamente lo que esperaba del mercado Soros, puesto que para la compra de las libras él utilizaba los fondos prestados, y con la caída del tipo de cambio toda la diferencia se convirtió en su beneficio.
Las malas lenguas afirman que, el día anterior, Soros se reunió con Helmut Schlezinger, el presidente del Bundesbank, como resultado recibió la información necesaria, y se decidido a efectuar la transacción arriesgada, que le llevó a la fama mundial, una riqueza fabulosa y nuevas oportunidades para obtener beneficios.
5. WARREN EDWARD BUFFET
Lo llaman el “Visionario” y “Oráculo de Omaha“. En 2008 fue reconocido como el hombre más rico del mundo según la versión de la revista Forbes. A diferencia del resto de los habitantes de Wall Street, él no tiene mansiones caras, yates, automóviles deportivos, vive en una casa vieja, comprada aun en 1957. El caracteriza su papel en el mundo financiero, generalmente así: “Wall Street , es el único lugar en el mundo, donde las personas que llegan en Rolls Royce, pide humildemente consejos a las personas que llega en metro“. Incluso aparentemente Warren Buffett no se parece a un multimillonario, y más aún a un depredador del mundo financiero. No obstante, a él se le considera uno de los mayores inversores de todos los tiempos. Su fondo Berkshire Hathaway en últimos 44 años aporta la rentabilidad promedio de 20,3 % anual. Incluso era rentable durante los períodos de las caídas de la economía estadounidense.
Buffett invierte el dinero sólo a largo plazo y no se orienta en las fluctuaciones a corto plazo de los valores comprados por él. Su pensamiento se distingue cualitativamente de lo que se ha adoptado en el mundo de las finanzas de hoy, y es justamente lo que permite mostrar al Oráculo de Omaha un resultado fantástico. Se puede suponer que la actividad de Warren Buffett señala una nueva etapa en Wall Street, pero ¿cómo exactamente se moverá la evolución de los mercados financieros?. Sólo el tiempo lo dirá.
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Publicado por Mauritz. (ref.: Russian7.ru; Internet)
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